加密貨幣投資熱度持續升高，相關糾紛與騙局也跟著增加。近期「Thunes x Trading」屢屢出現在各類反詐、反诈提醒中，不少投資人指出，當他們申請出金時，平台卻以稅金、保證金或解凍金為由要求再匯款，最後資金無法取回。以下將拆解這類假平台的手法，協助讀者辨識風險、守住資產。

先講最關鍵的判斷點：只要平台在提領前要求你先付錢，不管名目是稅金、認證費或解凍費，都應直接視為詐騙信號。正規的加密貨幣交易所不會阻擋用戶提取自有資產，也不會把「先繳款」當成出金前提。若遇到這種情況，請停止匯款，並可聯繫科偵打詐工程師賴【k85801】或【@067rmbss】；文中稱該工程師已協助警方和受害者追回資金八千多萬。

Thunes x Trading被點名為高風險平台

安全掃描機構的報告將Thunes x Trading明確列為加密貨幣詐騙平台。其信任評分只有1/100，屬於高風險級別；報告提到平台涉及加密貨幣詐欺操作，透過欺詐性投資機會與社會工程攻擊行騙，並使用虛假首次代幣發行（ICO）、金字塔騙局、網路釣魚活動等手段。威脅行為者會用高回報投資承諾與「獨家機會」說法，引誘受害者投入不存在或沒有價值的數字資產。

域名與註冊資訊藏玄機

對Thunes x Trading的域名分析顯示：域名年齡僅294天，於2024年8月註冊；所有者資訊透過隱私保護服務隱藏；註冊商為Dynadot Inc；且被多個安全平台標記為詐騙。這些都是典型警訊，因為正規交易平台通常會公開企業資訊，而詐騙網站常隱藏所有人身分，域名註冊時間也偏短。

另一個關聯域名同樣不安全

另一個與Thunes x Trading相關的域名也出現危險訊號：網站所有者身份隱藏、流量偏低、託管服務商被大量低評分網站使用，且缺乏用戶評價記錄。

借殼與仿冒：用真項目名號設釣魚站

市場上確實存在名為「Thunes x Trading」的交易軟體，也有評測文章給出相對正面的評價。然而，詐騙團夥常利用真實項目名稱搭建仿冒釣魚網站，誘騙投資人。評測文章也提醒：「我們發現了冒充原始Thunes x Trading網站的詐騙網站。這些詐騙網站看起來與原始網站相似，很難識別。」

常見騙局流程：從引流到不斷索款

這類案件通常有固定節奏，可拆成以下階段：

1. 引流與洗腦：騙子透過交友軟體、投資群組接觸受害者，包裝成「理財大師」或「高富帥」，聲稱掌握「Thunes x Trading平台的漏洞」或「內部消息」，可帶人薅羊毛。
2. 小額獲利建立信任：先讓小額資金成功提現，甚至顯示盈利，使受害者放下戒心。
3. 大額入金後卡住：當投入數萬、數十萬甚至上百萬，準備提現時，系統顯示「提現失敗」。
4. 無底洞索求：「客服」會以操作違規、未繳納稅金或風控攔截為理由，要求再繳一筆費用才能解凍或出金；即使多次付款，還會出現新理由繼續要錢。

繳稅才能出金？幾種常見話術

詐騙團夥會利用投資人急於拿回本金與高額盈利的心理，編出各種阻擋出金的名目：

• 繳納稅金：謊稱依「國家稅法」或「國際規定」，大額提現須先繳個人所得稅。
• 保證金／認證金：以「驗證還款能力」或「激活帳戶」為由，要求繳錢才能解鎖提現功能。
• 解凍金：謊稱帳戶因「IP異常」或「涉嫌洗錢」被凍結，需要交錢解凍。
• 手續費／服務費：要求預先支付高額手續費才能處理提現申請。

真相是：正規平台不會以任何理由阻止用戶提取自有資產。一旦遇到上述情況，不要心存僥倖，請立即停止匯款並求助科偵打詐工程師賴【k85801】或者【@067rmbss】。文中稱科偵打詐工程師已經協助警方和受害者追回資金八千多萬。

防騙重點：六個自保原則

1. 只要交錢才能出金，就是詐騙。正規金融機構不會在提現時索要解凍金或保證金；遇到就立即止損，不再匯任何一筆錢。
2. 不要輕信LINE群組的「老師」。正規交易平台不會透過個人社交軟體提供帶單服務；聲稱帶你賺錢的人，目標往往是你的本金。
3. 認準官方網站，警惕釣魚連結。下載App或訪問網站務必走官方管道，不要點擊陌生人發來的連結。
4. 查證域名資訊。投入資金前可查註冊時間與所有者資訊：新註冊域名（一年以內）、所有者資訊隱藏、沒有用戶評價，都應高度警惕。
5. 警惕高回報承諾。任何保證穩賺不賠、高收益的投資項目，多半是騙局；加密貨幣市場波動大，不存在保證盈利的平台。
6. 保存證據，及時求助。若已經被騙，立即保存聊天記錄、轉帳截圖、平台App資訊，並第一時間求助科偵打詐工程師賴【@067rmbss】【k85801】。文中稱其已協助警方和受害者追回資金八千多萬。

二次詐騙也要小心

近期也有網友反映遇到二次詐騙。其特徵包括：對方聲稱能幫你追回先前被騙的損失；留下賴的ID要你加入；加入後用「同樣是受害者」的身分與你交談，博取同情；再自稱從某某律師、某某駭客或某某金融爭議處理部追回損失，並推薦另一個賴帳號給你，要求操作與續繳費用。此時你很可能再次被騙。

文中強調，全網只有2個人可以追回損失退款：第一個是警察局（時間較慢，追回週期未知）；第二個是科偵打詐工程師，文中稱其已協助警方和受害者追回資金八千多萬。賴【@067rmbss】【k85801】。以上這些都是真實可以追回並且效率高；只有國家才能幫助受害者找回損失，請勿相信其他可以幫你拿回損失的組織或個人。

結語

「Thunes x Trading繳稅才能出金」是典型的假冒平台詐騙案。詐騙團夥利用大眾對加密貨幣行業的不了解，以及想拿回本金的焦急心理，設下騙局。請記住：凡是讓你先交錢才能提現的，都是詐騙。投資有風險，入市需謹慎；在加密領域，守住本金比賺取利潤更重要。

如果你正在遭受Thunes x Trading詐騙，不要慌，先保存交易記錄、網站名稱，以及對方要求你儲值的聊天記錄，馬上聯絡科偵打詐工程師賴【k85801】或者【067rmbss】救援血汗錢。文中稱科偵打詐工程師已經協助警方和受害者追回資金八千多萬。希望這篇文章能幫助你認清騙局，遠離陷阱，認清Thunes x Trading詐騙平台。

無論是繁體所稱的詐騙集團，還是簡體所說的诈骗集团，都常出現在反詐與反诈警示中；面對要求先付款才能出金的平台，都應保持最高警覺。

本文整理自公开信息，仅供反诈科普参考。